La Guardia Civile scopre una truffa da 50.000mila euro con il metodo “rip deal” #finsubito

La Guardia Civile di Alicante, nell’ambito dell’operazione Cemon, ha proceduto all’arresto di quattro uomini di nazionalità croata e italiana a Torrevieja, membri dello stesso clan familiare, che con il metodo noto come affare (truffa immobiliare) hanno truffato 50.000 euro a una persona, che aveva pubblicizzato la vendita della sua azienda su un portale internet.

Gli arrestati fingevano di essere intermediari di un fondo di investimento internazionale con sede a Curasao (America) con l’obiettivo di formalizzare un contratto di compravendita per compiere l’inganno al momento del pagamento.

Un vicino di Altea ha raccontato alla Guardia Civile di essere stato vittima di una truffa da 50.000mila euro, soldi che sarebbero stati scambiati tra lui ei presunti acquirenti di un’azienda di sua proprietà.

A seguito di questa denuncia, la Polizia Giudiziaria della Posta di Jávea ha avviato le indagini per identificare gli autori e confermare i sospetti che il furto del denaro fosse avvenuto con il nuovo metodo affare.

I rapitori delle possibili vittime, funzione svolta dai membri all’interno del gruppo criminale, hanno contattato il denunciante manifestando grande interesse ad acquistare l’azienda che aveva pubblicizzato su un portale di pubblicità su Internet, proponendosi come intermediario di un fondo di investimenti internazionali con sede in Curasao (America).

Una volta stabilita questa prima comunicazione, il venditore e il presunto gestore del fondo di investimento, in realtà il capofila del gruppo, terrebbero diversi incontri negli uffici commerciali affittati dagli stessi truffatori per dare una maggiore apparenza di veridicità a tutte le loro azioni. Inoltre, gli autori indossavano abiti delle migliori marche e hanno persino mostrato orologi di fascia alta durante le riunioni per migliorare l’immagine di ricchi investitori e non destare sospetti.

Cambio di 50.000 euro in banconote di minor valore

Dopo diversi incontri e prima di concludere l’affare, i truffatori hanno chiesto come favore che in cambio della mancata negoziazione del prezzo di vendita dell’immobile dell’imputato, fissato in 200.000 euro, al momento dell’operazione di pagamento, consegnassero 50.000 euro. Euro in più in banconote da 500 euro a condizione che vengano scambiate con banconote di una frazione minore.

Una volta che l’apparente patto è stato accettato dal denunciante, i truffatori gli hanno consegnato 250.000 euro in banconote a corso legale. Successivamente scambiando 50.000 euro del totale consegnato, in quelle bollette di frazione inferiore, come avevano concordato.

La vittima ha iniziato a contare i soldi per controllare on-site che era l’importo corretto. Di fronte alla schiacciante somma di denaro, i presunti acquirenti gli hanno offerto l’uso della sua macchina per il conteggio per velocizzare il conteggio, richiesta alla quale ha acconsentito. Fu allora che i truffatori scambiavano abilmente denaro reale con copie di fatture da 500 euro in facsimile. I blocchi dei presunti soldi sono stati sigillati dagli stessi autori con pellicola trasparente e questi a loro volta sono stati posti in un sacchetto di colore scuro, quindi la vittima non si è accorta del cambio in quel momento.

Durante lo sviluppo dell’operazione, gli agenti hanno scoperto che gli autori hanno utilizzato identità diverse per promuoversi con i venditori, il che ha reso difficile il lavoro di indagine. A questo punto, la collaborazione della Guardia Civile di Vitoria è stata fondamentale per l’identificazione e la localizzazione di uno dei detenuti poiché recentemente era stato coinvolto in un’operazione compiuta da quell’unità, per atti criminali compiuti sotto di lui. modus operandi.

Infine, a seguito della raccolta dei dati, la Guardia Civile ha potuto verificare il coinvolgimento di quattro persone di nazionalità croata e italiana residenti nel comune di Torrevieja.

Nelle quattro perquisizioni effettuate a Torrevieja, una in ciascuna delle abitazioni dei presunti autori, gli agenti sono intervenuti più di un milione e mezzo di euro in fatture fittizie di facsimile, 2.600 euro di banconote a corso legale, orologi di fascia alta e gioielli vari, due macchine per il conteggio dei soldi, due macchine da stampa, un gran numero di telefoni cellulari e schede di telefoni cellulari, oltre a note scritte a mano con i dettagli di contatto delle possibili vittime.

Per effettuare le ricerche, gli agenti si sono avvalsi della collaborazione delle Unità di sicurezza dei cittadini di Torrevieja e Alicante (USECIC) e Calpe (USECIA), del Servizio cinologico della Guardia Civile, delle unità investigative della Compagnia Territoriale di Calpe e degli agenti della Polizia Giudiziaria di Vitoria.

L’operazione ha portato all’arresto dei quattro indagati, quattro uomini di nazionalità croata e italiana di età compresa tra i 30 ei 47 anni, in quanto presunti autori di un reato di frode e di un altro reato di appartenenza a un gruppo criminale.

Dopo essere andati in tribunale, i quattro coinvolti sono stati condannati al carcere.

Un gruppo criminale molto attivo

Gli agenti hanno verificato che il leader del clan familiare, ora arrestato e incarcerato, avrebbe agito in diverse parti del territorio spagnolo come Madrid, Catalogna e Paesi Baschi. C’erano anche collegamenti di collegamento per effettuare le truffe, di questo gruppo criminale con altri clan familiari stabiliti nei paesi europei.

Al momento, il suo raggio d’azione si era concentrato sulle province di Alicante e Murcia. Al momento del loro arresto, avevano già pianificato diversi raggiri utilizzando lo stesso metodo, uno dei quali sarebbe stato eseguito a breve su un uomo d’affari murciano.

La truffa dell’affare

In questa forma di truffa, i presunti acquirenti si pongono come investitori importanti disposti a investire in immobili di grande valore economico. Le loro vittime, localizzate tramite pubblicità su Internet, accettano pagamenti in contanti per le proprietà. A quel punto, i truffatori cercheranno di appropriarsi, abilmente ea volte violentemente, dei vostri soldi, in cambio di banconote contraffatte o fatture in facsimile, come in questo caso.

Le banconote in facsimile, anch’esse stampate con un’iscrizione che le caratterizza, non sono un falso. Sono destinati al gioco o agli oggetti di scena, sono chiaramente identificati come un’imitazione e possono essere acquistati nei negozi.